Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей, Павел Ревенков
Книги
Павел Ревенков

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Читать
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
91 бумажная страница

Впечатления

👍
👎
💧
🐼
💤
💩
💀
🙈
🔮
💡
🎯
💞
🌴
🚀
😄

Как вам книга?

Вход или регистрация

Цитаты

b2504440780
b2504440780цитирует4 месяца назад
Подлежат обязательному контролю операции по получению некоммерческими организациями денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если сумма операции равна или превышает 100000 руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте).

Лимит на электроних денег

На полках

Хочу прочитать!, taniakmv
Бизнес, Артур Ишмурзин
Артур Ишмурзин
Бизнес
  • 266
  • 10
БИЗНЕС - Miroshnikov, Yevgeny Miroshnikov
Yevgeny Miroshnikov
БИЗНЕС - Miroshnikov
  • 34
  • 3
Бизнес и финансы, Ольга Волга
Ольга Волга
Бизнес и финансы
  • 81
  • 1
Безопасность фирмы , Анна Колесник
Анна Колесник
Безопасность фирмы
  • 49
  • 1
fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз