bookmate game
Александр Дудка

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Сообщить о появлении
Загрузите файл EPUB или FB2 на Букмейт — и начинайте читать книгу бесплатно. Как загрузить книгу?
    Mikhail Emetsцитирует5 лет назад
    К типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери
    Mikhail Emetsцитирует5 лет назад
    письме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
    qmarцитирует9 лет назад
    с целью отмывания доходов и финансирования терроризма. Директива применяется к физическим и юридическим лицам, которые занимаются продажей товара за наличный расчет в размере 15 тыс. евро и более, вне зависимости от того, производится ли сделка как единовременная операция или включает несколько операций. В соответствии с новой Директивой государства – члены ЕС должны принять меры по запрещению своим кредитным и финансовым учреждениям содержать анонимные счета
    qmarцитирует9 лет назад
    20 сентября 2005 г. Совет Европейского союза одобрил Директиву по предотвращению использования финансовых систем
fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз